Swatch Group: Décisions lors de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du mercredi 11 mai 2016, au Velodrome, Granges (SO), Suisse.

Bienne (Suisse), le 11 mai 2016 – Lors de l’Assemblée générale ordinaire du Swatch Group qui s’est tenue aujourd’hui, toutes les propositions suivantes du Conseil d’administration ont été acceptées à la grande majorité des actionnaires (3275 actionnaires ou 76,7% des droits de vote présents):

1. Rapport de gestion 2015

Approbation, resp. prise de connaissance, des rapports suivants: Rapport annuel du Conseil d’administration pour l'exercice 2015; Comptes annuels 2015 (bilan, compte de résultat et annexe) et comptes consolidés 2015; Rapports de l'organe de révision.

2. Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale

Décharge est donnée à l'ensemble des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2015.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Utilisation du bénéfice 2015 résultant du bilan de CHF 1'060'243'072.40 (résultat de l’exercice au 31.12.2015 de CHF 1'027'958'852.81 plus solde reporté de l'exercice précédent de CHF 32'284'219.59), comme suit:

• Dividende sur le capital-actions de CHF 125'210'250.00
  – CHF 1.50 par action nominative d'une valeur nom. de CHF 0.45, CHF 186'067'500.00
  – CHF 7.50 par action au porteur d'une valeur nom. de CHF 2.25, CHF 231'300'000.00
• Attribution à la réserve spéciale CHF 620'000'000.00
• Report à nouveau CHF 22'875'572.40

Total CHF 1'060'243'072.40
NB: Il est renoncé au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe. Le dividende sera versé à partir du 18 mai 2016. Le dernier jour de négoce donnant droit au versement du dividende est le 12 mai 2016. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 13 mai 2016.

4. Approbation des rémunérations

4.1 Rémunération fixe des membres du Conseil d’administration

– 4.1.1 Rémunération des fonctions du Conseil d’administration
Approbation de la rémunération fixe des membres pour les fonctions du Conseil d’administration: Pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2016 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2017, d’un montant global maximum de CHF 1'030'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises)
– 4.1.2 Rémunération des fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration
Approbation de la rémunération fixe pour les fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration, pour l’exercice 2016, d’un montant global maximum de CHF 2'550'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

4.2 Rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2016

Approbation de la rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l’exercice 2016, d’un montant global maximum de CHF 6'200'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises). 

4.3 Rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration pour l’exercice 2015

Approbation de la rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration, pour l’exercice 2015, d’un montant global de CHF 7'614'663 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

4.4 Rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2015

Approbation de la rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l’exercice 2015, d’un montant global de CHF 21'927'050 (contributions sociales de l’employeur non comprises). 

5. Election du Conseil d’administration

Sont élus-réélus pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire:

5.1 Réélection de Madame Nayla Hayek en tant que membre du Conseil d’administration et en qualité de Présidente du Conseil d’administration (votes séparés)
5.2 Réélection de Monsieur Ernst Tanner
5.3 Réélection de Monsieur Georges N. Hayek
5.4 Réélection de Monsieur Claude Nicollier
5.5 Réélection de Monsieur Jean-Pierre Roth
5.6 Election de Madame Daniela Aeschlimann

6. Election du comité de rémunération

Sont élus-réélus pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire:

6.1 Réélection de Madame Nayla Hayek
6.2 Réélection de Monsieur Ernst Tanner
6.3 Réélection de Monsieur Georges N. Hayek
6.4 Réélection de Monsieur Claude Nicollier
6.5 Réélection Monsieur Jean-Pierre Roth
6.6 Election de Madame Daniela Aeschlimann

7. Election du représentant indépendant

Est élu comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire Monsieur Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Suisse.

8. Election de l'organe de révision

Est élu comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire PricewaterhouseCoopers SA.