Swatch Group: Anträge / Beschlüsse an der Ordentlichen Generalversammlung der Swatch Group Aktionäre vom Dienstag, 23. Mai 2017, im Velodrome, Grenchen

Biel/Bienne, 23. Mai 2017 – Alle folgenden an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen (3465 anwesende Aktionäre oder 71.0% der stimmberechtigten Aktien): 

1. Geschäftsbericht 2016

Genehmigung, bzw. Entgegennahme der folgenden Berichte und Rechnungen nach Kenntnisnahme: Lagebericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2016; Jahresrechnung 2016 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2016; Berichte der Revisionsstelle. 

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Erteilung der Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016. 

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Genehmigung zur Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016 CHF 1'029'181'499.88 (Jahresgewinn per 31.12.2016 von CHF 992'261'446.98 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 36'920'052.90), wie folgt:

Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 125'210'250.00

CHF 1.35 pro Namenaktie im Nennwert von CHF 0.45: CHF 167'460'750.00

CHF 6.75 pro Inhaberaktie im Nennwert von CHF 2.25: CHF 208'170'000.00

Zuweisung an die Spezialreserve: CHF 620'000'000.00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung: CHF 33'550'749.88

Total : CHF 1'029'181'499.88

NB: Auf die Dividendenzahlung zu Gunsten von zu 100% gehaltenen Gruppengesellschaften wird verzichtet.

Die Dividende wird ab dem 30. Mai 2017 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 24. Mai 2017. Ab dem 26. Mai 2017 werden die Aktien ex Dividende gehandelt. 

4. Genehmigung der Vergütungen

4.1 Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates

4.1.1 Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat

Genehmigung der fixen Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 1'030'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Genehmigung der fixen Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 2'550'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers). 

4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Genehmigung der fixen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 6'000'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016

Genehmigung der variablen Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016, d.h. ein Gesamtbetrag von CHF 6'499'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

Genehmigung der variablen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016, d.h. ein Gesamtbetrag von CHF 18'129'317 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

5. Wahl des Verwaltungsrates

Wiedergewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

5.1 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek
5.2 Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner
5.3 Wiederwahl von Frau Daniela Aeschlimann
5.4 Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek
5.5 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier
5.6 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth
5.7 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Wiedergewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

6.1 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek
6.2 Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner
6.3 Wiederwahl von Frau Daniela Aeschlimann
6.4 Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek
6.5 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier
6.6 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Gewählt als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist Herr Bernhard Lehmann, Postfach, 8032 Zürich, Schweiz.

8. Wahl der Revisionsstelle

Gewählt als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist die PricewaterhouseCoopers AG.

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