Swatch Group: Propositions /décisions lors de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du jeudi 28 mai 2015, au Velodrome, Grenchen

Biel/Bienne, le 28 mai 2015 – Lors de l'Assemblée générale ordinaire du Swatch Group d'aujourd'hui, toutes les propositions suivantes du Conseil d'administration ont été acceptées par la grande majorité des actionnaires (3.497 actionnaires ou 72.7% des droits de vote présents): 

1. Rapport de gestion 2014

Approbation, resp. prise de connaissance, des rapports suivants : Rapport annuel du Conseil d'administration pour l'exercice 2014; Comptes annuels 2014 (bilan, compte de résultat et annexe) et comptes consolidés 2014; Rapports de l'organe de révision. 

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale

Décharge est donnée à l'ensemble des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2014. 

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Utilisation du bénéfice 2014 résultant du bilan de CHF 1'109'191'439.59 (résultat de l’exercice au 31.12.2014 de CHF 1'074'510'103.92 plus solde reporté de l'exercice précédent de CHF 34'681'335.67), comme suit: 

• Dividende sur le capital-actions de CHF 125'210'250.00
  – CHF 1.50 par action nominative d'une valeur nom. de CHF 0.45, CHF 186'067'500.00
  – CHF 7.50 par action au porteur d'une valeur nom. de CHF 2.25, CHF 231'300'000.00
• Attribution à la réserve spéciale CHF 670'000'000.00
• Report à nouveau CHF 21'823'939.59 

Total: CHF 1'109'191'439.59
NB:  Il est renoncé au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe. Le dividende sera versé à partir du 3 juin 2015. Le dernier jour de négoce donnant droit au versement du dividende est le 29 mai 2015. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 1er juin 2015. 

4. Approbation des rémunérations 

4.1 Rémunération fixe des membres du Conseil d‘administration

– 4.1.1 Rémunération des fonctions du Conseil d’administration
Approbation de la rémunération fixe des membres pour les fonctions du Conseil d‘administration :

• Pour la période allant du 1er janvier 2015 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2015, d’un montant maximum de CHF 370'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises)
• Pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2015 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2016, d’un montant maximum de CHF 880'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises) 

soit un montant global maximum de CHF 1'250'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

– 4.1.2 Rémunération des fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration
Approbation de la rémunération fixe pour les fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration, pour l’exercice 2015, d’un montant global maximum de CHF 2'550'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises). 

4.2 Rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2015

Approbation de la rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l’exercice 2015, d’un montant global maximum de CHF 6'250'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises). 

4.3 Rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration pour l’exercice 2014

Approbation de la rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration, pour l’exercice 2014, d’un montant global de CHF 8'607'135 (contributions sociales de l’employeur non comprises). 

4.4 Rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2014

Approbation de la rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l’exercice 2014, d’un montant global de CHF 24'989'511 (contributions sociales de l’employeur non comprises). 

5. Election du Conseil d’administration

Sont réélus pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire: 

5.1 Madame Nayla Hayek
5.2 Monsieur Ernst Tanner
5.3 Monsieur Georges N. Hayek
5.4 Monsieur Claude Nicollier
5.5 Monsieur Jean-Pierre Roth
5.6 Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d‘administration

6. Election du comité de rémunération

Sont réélus pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire: 

6.1 Madame Nayla Hayek
6.2 Monsieur Ernst Tanner
6.3 Monsieur Georges N. Hayek
6.4 Monsieur Claude Nicollier
6.5 Monsieur Jean-Pierre Roth 

7. Election du représentant indépendant

Est élu comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire Monsieur Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, case postale, 8866 Ziegelbrücke, Suisse. 

8. Election de l'organe de révision

Est élu comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire PricewaterhouseCoopers SA. 

9. Modification des statuts de The Swatch Group SA

Approbation des statuts The Swatch Group SA dans leur nouvelle teneur, tels que publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce (révision des statuts révisés sont disponibles ici).