Swatch Group: Anträge / Beschlüsse an der Ordentlichen Generalversammlung der Swatch Group Aktionäre vom Donnerstag, 28. Mai 2015, im Velodrome, Grenchen

Biel/Bienne, 28. Mai 2015 – Alle folgenden an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen (3.497 anwesende Aktionäre oder 72.7% der stimmberechtigten Aktien):

1. Geschäftsbericht 2014

Genehmigung, bzw. Entgegennahme der folgenden Berichte und Rechnungen nach Kenntnisnahme: Lagebericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2014; Jahresrechnung 2014 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2014; Berichte der Revisionsstelle.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Erteilung der Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Genehmigung zur Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014 von CHF 1'109'191'439.59 (Jahresgewinn per 31.12.2014 von CHF 1'074'510'103.92 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 34'681'335.67), wie folgt:

• Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 125'210'250.00
  – CHF 1.50 pro Namenaktie im Nennwert von CHF 0.45, CHF 186'067'500.00
  – CHF 7.50 pro Inhaberaktie im Nennwert von CHF 2.25, CHF 231'300'000.00
• Zuweisung an die Spezialreserve CHF 670'000'000.00
• Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 21'823'939.59

Total: CHF 1'109'191'439.59
NB:  Auf die Dividendenzahlung zu Gunsten von zu 100% gehaltenen Gruppengesellschaften wird verzichtet. Die Dividende wird ab dem 3. Juni 2015 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 29. Mai 2015. Ab dem 1. Juni 2015 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

4. Genehmigung der Vergütungen

4.1 Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates

– 4.1.1 Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat
Genehmigung der folgenden fixen Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat:

• für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015 maximal CHF 370'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers);
• für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016, maximal CHF 880‘000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers)

bzw. Genehmigung des Gesamtbetrages von maximal CHF 1‘250‘000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

– 4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates
Genehmigung der folgenden fixen Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 2'550'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015

Genehmigung der fixen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 6'250'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014

Genehmigung der variablen Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014, d.h. ein Gesamtbetrag von
CHF 8'607'135 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014

Genehmigung der variablen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014, d.h. ein Gesamtbetrag von CHF 24'989'511 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

5. Wahl des Verwaltungsrates

Wiedergewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

5.1 Frau Nayla Hayek
5.2 Herr Ernst Tanner
5.3 Herr Georges N. Hayek
5.4 Herr Claude Nicollier
5.5 Herr Jean-Pierre Ro
5.6 Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrates

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Wiedergewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

6.1 Frau Nayla Hayek
6.2 Herr Ernst Tanner
6.3 Herr Georges N. Hayek
6.4 Herr Claude Nicollier
6.5 Herr Jean-Pierre Roth
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Gewählt als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist Herr Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Postfach, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz.

8. Wahl der Revisionsstelle

Gewählt als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist die PricewaterhouseCoopers AG.

9. Anpassung der Statuten The Swatch Group AG

Genehmigung des revidierten Wortlautes der Statuten von The Swatch Group AG, wie im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht (Statuten können auf hier eingesehen werden).