Swatch Group: Anträge / Beschlüsse an der Ordentlichen Generalversammlung der Swatch Group Aktionäre vom Mittwoch, 14. Mai 2014 im  Velodrome, Neumattstrasse 25, Grenchen (Schweiz).

Biel/Bienne, 14. Mai 2014 Die folgenden an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen (2977 anwesende Aktionäre oder 76.4% der stimmberechtigten Aktien):

1. Geschäftsbericht 2013

Genehmigung, bzw. Entgegennahme der folgenden Berichte und Rechnungen nach Kenntnisnahme: Lagebericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2013; Jahresrechnung 2013 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2013; Berichte der Revisionsstelle

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Erteilung der Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Verwendung Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 von CHF 1'912'072'644.67 (Jahresgewinn per 31.12.2013 von CHF 1'880'341'359.26 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 31'731'285.41), wie folgt:

• Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 125'210'250.00:
  – CHF 1.50 pro Namenaktie / Nennwert von CHF 0.45 CHF 186'067'500.00
  – CHF 7.50 pro Inhaberaktie / Nennwert von CHF 2.25 CHF 231'300'000.00
• Zuweisung an die Spezialreserve CHF 1'470'000'000.00
• Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 24'705'144.67

Total CHF 1'912'072'644.67
NB: Auf die Dividendenzahlung zu Gunsten von zu 100% gehaltenen Gruppengesellschaften wird verzichtet.

WAHLEN

Gemäss ihrer kurzfristigen Information an die Swatch Group tritt Frau Esther Grether aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates an.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Wiederwahl der übrigen fünf Mitglieder Frau Nayla Hayek, Herr Ernst Tanner, Herr Georges N. Hayek, Herr Claude Nicollier und Herr Jean-Pierre Roth für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet; Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

4.1 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek

Frau Nayla Hayek wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

4.2 Wiederwahl von Frau Esther Grether

entfällt

4.3 Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner

Herr Ernst Tanner wird mit grossem Mehr wiedergewählt

4.4 Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek

Herr Georges N. Hayek wird mit grossem Mehr wiedergewählt

4.5 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier

Herr Claude Nicollier wird mit grossem Mehr wiedergewählt

4.6 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth

Herr Jean-Pierre Roth wird mit grossem Mehr wiedergewählt

4.7 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrates

Frau Nayla Hayek wird als Präsidentin des Verwaltungsrates mit grossem Mehr wiedergewählt

5. Wahl des Vergütungsausschusses

Wahl der übrigen fünf Mitglieder Frau Nayla Hayek, Herr Ernst Tanner, Herr Georges N. Hayek, Herr Claude Nicollier und Herr Jean-Pierre Roth für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

5.1 Wahl von Frau Nayla Hayek

Frau Nayla Hayek wird mit grossem Mehr gewählt.

5.2 Wahl von Frau Esther Grether

Entfällt.

5.3 Wahl von Herrn Ernst Tanner

Herr Ernst Tanner wird mit grossem Mehr gewählt.

5.4 Wahl von Herrn Georges N. Hayek

Herr Georges N. Hayek wird mit grossem Mehr gewählt.

5.5 Wahl von Herrn Claude Nicollier

Herr Claude Nicollier wird mit grossem Mehr gewählt.

5.6 Wahl von Herrn Jean-Pierre Roth

Herr Jean-Pierre Roth wird mit grossem Mehr gewählt.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Wahl Herrn Bernhard Lehmanns, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:
 Herr Bernhard Lehmann wird mit grossem Mehr als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, gewählt.

7. Wahl der Revisionsstelle

Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:
PricewaterhouseCoopers AG wird als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, gewählt.